„Пирамида за богате” опљачкала 300 жртава за 25 милиона евра
Мета московских превараната били бизнисмени, адвокати и судије – највећи губитак 2.000.000 евра
МОСКОВСКА полиција је подигла кривичну пријаву против организатора највеће у последњих неколико година финансијске `пирамиде за елиту` која је радила под кровом компаније RoyalMaxBrokers (RMB).
Неколико сарадника пирамиде је у име руководства скупљало од бизнисмена, судија и адвоката новац, обећавајући да ће га инвестирати у различите пројекте уз 90 одсто профита за сваки од послова. Међутим, нико од оних који су се полакомили - нису успели да поврате ни оно што су уложили.
Таквих `клијената` је било 300, а заједно су `изгорели` за милијарду рубаља, односно – 25 милиона евра!
Извор у Министарству унутрашњих послова РФ саопштио ке да се канцеларија превараната налазила у пословном центру Москва Сити.
За разлику од класичних пирамидалних банака, ови преваранти нису се интересовали за обичне грађане. `Нишанили` су бизнисмене и друге ситуиране људе. А почело је од тога што је неколико бивших менаџера RMB купило базе података о «златним клијентима» - великим пореским платишама, власницима рачуна и улога у банкама, као и VIP-претплатницима мобилних оператера.
— Преваранти су телефонирали богатим људима на њихове мобилне телефоне, представљали су се као менаџери RMB и предлагали им да улажу у различите профитабилне пројекте, као и на тржишту Forex, — открио је извор изврха руске полиције. — Потенцијалним клијентима су обећавали профит од сваког посла од деведесет одсто.
Оштећени су рекли да су уплаћивали новац на рачуне партнера RMB — DT Trading, који је регистрован у Белизеу (Централна Америка), након чега су имали приступ специјалном сајту на којем се налазио њихов «лични кабинет». Тамо је инвеститор могао у режиму реалног времена да прати послове и кретање средстава.
Међутим, уколико би неки клијент покушао да узме свој новац, говорили су му да је његов рачун наводно празан због неуспешно обављеног посла. Клијент је ступао у дуготрајну и заморну преписку са компанијом, вођени су преговори, али новац нису могли да врате.
— Мене су тако прешли да ни оком нисам трепнуо – рекао је Карен, један од оштећених. — Мој отац је имао заказану тешку операцију на онколошкој клиници у Израелу. Да бисмо га спасли, продао сам кућу за 18 милиона рубаља.
Он тврди да га је дан после продаје куће позвала извесна Светлана која је тада наводно радила за RMB и предложила му повољну инвестицију. Она га је наговорила да дође у канцеларију и уложи за почетак 50 хиљада долара, а затим још 70.
Оперативци који раде на овом случају сматрају да је пирамида имала веома чврсту структуру.
— Учесници ове преварантске шеме имали су јасно подељене задатке. Менаџери су од сваког клијента добијали проценат, као и од сваке уложене хиљаде долара. Део профита је трошен наводно на изнајмљивање канцеларија и технике.
На основу прелиминарних сазнања истраге, списак оштећених већ броји преко 300 људи, међу којима су познати бизнисмени, федералне судије и адвокати. Жртве изгубиле од 10 хиљада до 2 милиона долара. Међутим, кривична пријава није одмах подигнута. Оштећени и преварени дуго су обијали прагове правосудних органа и друштвених организација.
Бивши сарадници RMB наводно већ су побегли у иностранство и покушавају да тамо добију туђа држављанства.
— Познајемо људе који су учествовали у овој афери, знамо, где се налазе и ускоро ће полицијама тих земаља бити упућен званични захтев да их испитају у присуству представника руске амбасаде — објаснио је извор из полиције.
Компанија RoyalMaxBrokers је регистрована у Москви у децембру 2010. године. Основна делатност јој је била пружање консултантских услуга у финансијским пословима, управо за котације валута, новости са финансијских тржишта и националних економија, прогнозе експерата корпорације.
